Podsumowanie pracy policjantów z KWP z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą. - Wiadomości - Policja Pomorska

Policjanci z tego wydziału prowadzili 41 śledztw, z których 15 zostało skierowanych do sądu z wnioskami o wniesienie aktów oskarżenia. W śledztwach tych policjanci stwierdzili popełnienie przez 60 ustalonych osób 351 przestępstw, głównie oszustw, fałszerstw, poświadczenia nieprawdy. Policjanci ukończyli m.in.

1. Śledztwo p-ko Witosławowi Sz. i Markowi K. podejrzanych m. in. o dokonanie szeregu oszustw w trakcie budowy Osiedla Kryształowego w Gdańsku-Jasieniu przy wykorzystaniu działalności podmiotów gospodarczych. W toku prowadzonego postępowania przygotowawczego prezesowi Witosławowi Sz. zarzucono popełnienie oszustw na szkodę 138 osób fizycznych oraz podwykonawców robót budowlanych na Osiedlu Kryształowym na łączną kwotę 9 500 000 zł oraz dokonanie kradzieży 25000 000 zł na szkodę spółki. Natomiast Markowi K.- członkowi zarządu spółki - zarzucono popełnienie oszustw na szkodę 19 osób fizycznych oraz podwykonawców robót budowlanych na Osiedlu Kryształowym. Obaj podejrzani mimo, że ich spółki nie były w stanie wywiązać się z zobowiązań finansowych wobec przyszłych mieszkańców Osiedla Kryształowego, zawierali z nimi umowy i pobierali pieniądze. Nie wybudowali wszystkich przyrzeczonych mieszkań. Natomiast mieszkania, które zostały oddane do użytku i przekazanie notarialnie, były obciążone hipotekami na rzecz banków. Podwykonawcom, którzy budowali to osiedle, mimo zawartych umów nie zapłacono wszystkich należności za już wykonane prace budowlane.

2. Śledztwo w sprawie doprowadzenia przez generalnego wykonawcę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem różnych podmiotów gospodarczych podczas realizacji budów osiedla MILLENNIUM, Osiedla CADENA PARK w Gdyni i Osiedla CADENA PIAST w Sopocie w wyniku zawarcia umów o wykonanie robót budowlanych. Inwestorem w/w budów była spółka, która podpisywała, a następnie w trakcie realizacji inwestycji zlecała wielu firmom wykonanie robót budowlanych. Podwykonawcy realizowali zamówione usługi, zaś generalny inwestor dokonywał na ich rzecz niejednokrotnie tylko częściowej zapłaty, powołując się bezpodstawnie w niektórych przypadkach na wadliwość wykonywanych robót lub też nieterminowość prac. Łącznie w taki sposób zostały oszukane 103 podmioty gospodarcze (podwykonawcy robót budowlanych) na łączną kwotę 4.455.006,92 zł, a zebrany materiał dowodowy w ramach prowadzonego śledztwa przyczynił się do ustalenia 4 osób podejrzanych.

3. Śledztwo przeciwko Mariuszowi K. podejrzanemu o to, że od stycznia 2000r. do stycznia 2003r. na podstawie ogłoszenia prasowego pod pozorem załatwienia pracy chałupniczej wyłudził od osób prywatnych z całego kraju pieniądze w kwocie łącznej nie mniejszej niż 3.980 zł. W toku prowadzonego postępowania ustalono, że Mariusz K. w roku 1999 założył rachunek w jednym banku na południu Polski, a następnie w publikatorach Anonse”, Gratka”, Dziennik Zachodni i innych zamieszczał cykliczne ogłoszenia oferując pracę chałupniczą. Jako telefon kontaktowy podawał zarejestrowany na siebie numer telefonu komórkowego. Po telefonach od osób zainteresowanych pracą na otrzymany od nich adres domowy przesyłał ofertę podając w niej, że reprezentuje firmę z terenu Śląska. Oferowana praca miała polegać m. in. na montażu odświeżaczy powietrza na kaloryfery. Warunkiem zatrudnienia było dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł, a w późniejszym czasie 80 zł na podany numer rachunku Mariusza K. Ponadto wpłacający na żądanie Mariusza K. kopię dowodu wpłaty miał przesłać na podany w ofercie adres. Wpłata ta miała być rzekomo gwarancją przyjazdu instruktora i przeprowadzenia szkolenia w zakresie pracy. Kwota miała zostać zwrócona po przyjeździe instruktora z pierwszą partią towaru i podpisaniu umowy. Po bezskutecznym oczekiwaniu zainteresowani wielokrotnie kontaktowali się ze sprawcą, żądając wyjaśnienia powodu nie stawienia się u nich instruktora. Wówczas podawał różne fikcyjne powody: brak towaru, brak możliwości dojazdu, awarię samochodu i inne, następnie wyznaczał kolejne terminy, których również nie dotrzymywał. Ostatecznie zapewniał, że otrzymane pieniądze zwróci na adres zainteresowanych. Działając w ten sposób bez zamiaru wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań oszukał nie mniej niż 75 osób na terenie całego kraju.

4. Śledztwo przeciwko Piotrowi P., właścicielowi firmy z siedzibą w Gdyni, która pośredniczyła w udzielaniu kredytów na zakup sprzętu AGD, RTV. Piotr P. podejrzany jest m.in. o wyłudzenie w grudniu 1999r. wspólnie z innymi ustalonymi 8 osobami:

• kredytów bankowych na podstawie utraconych dokumentów tożsamości osób trzecich bez ich wiedzy,
• kredytów bankowych na podstawione bądź fikcyjne osoby,
• sprzętu komputerowego wartości ok. 201.000 zł,
• luksusowego Chryslera 300 M o wartości ok. 199.000 zł.

5. Śledztwo w sprawie przywłaszczenia pieniędzy przez przedstawicieli Komitetu Leczenia i Rehabilitacji mieszkanki Tczewa. Przeprowadzone czynności w śledztwie pozwoliły na przedstawienie zarzutów przywłaszczenia pieniędzy w łącznej kwocie nie mniejszej niż 15.000 zł pięciu osobom i przekazanie akt sprawy do PR w Tczewie z wnioskiem o skierowanie przeciwko nim do sądu aktu oskarżenia. Ponadto w stosunku do czterech osób, które przywłaszczyły drobniejsze kwoty, skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego w Tczewie (art. 119 § 1 kw). W toku śledztwa ustalono m. in., że Komitet Leczenia i Rehabilitacji działał wbrew obowiązującym przepisom dotyczącym zbiórek publicznych. Został założony w celu uzyskania korzyści majątkowej przez jego założyciela i nieuczciwych wolontariuszy, a niesienie pomocy choremu dziecku, jak się okazało, nie było głównym celem tego komitetu. Osoba zakładająca komitet, a zarazem prezes tegoż komitetu, Krzysztof K., od czerwca 2003 r. do kwietnia 2004 r. zwerbował ok. 40 wolontariuszy. Na zasadzie ustnego porozumienia pobierał od nich po 100 zł tygodniowo. Osoby te pozostałą część pieniędzy pochodzących z zbiórek pozostawiały dla siebie. Wolontariusz średnio w ciągu dnia zbierał ok. 30-40 zł. Komitet działał przez 10 miesięcy. Zbiórki były przeprowadzane na terenie całego kraju. Na rzecz osoby, dla której zbierano pieniądze, wpłacono zaledwie 8626 zł, co stanowiło nikły procent rzeczywiście zebranej kwoty. Zebrane w toku śledztwa materiały pozwoliły także na przekazanie informacji innym jednostkom policji spoza woj. pomorskiego, na terenie których na podobnych zasadach funkcjonują inne komitety.

6. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w szacowaniu strat w gospodarstwach rolnych po powodzi na Żuławach w lipcu 2001 roku i wyłudzenia z tego tytułu nienależnych świadczeń na podstawie sfałszowanej dokumentacji popowodziowej. Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego, komisje gminne szacujące straty u rolników poświadczyły nieprawdę w sporządzanej dokumentacji poszkodowej. Protokoły strat komisji gminnych były podstawą do otrzymania pomocy zbożowej, umorzenia czynszu dzierżawnego oraz tzw. kredytu klęskowego, przyznawanego rolnikom na zasadach preferencyjnych. Na podstawie sporządzonej na potrzeby śledztwa ekspertyzy biegłego ustalono, że straty spowodowane powodzią i nadmiernymi opadami atmosferycznymi zostały zawyżone średnio o 70 %. Oszacowano również straty w uprawie groszku (około 70 % zniszczenia), który już przed przybyciem komisji na pola został zebrany i dostarczony kontrahentowi bez żadnych strat, zgodnie z umową kontraktacyjną i założonym przez rolnika planem. W wyniku przeprowadzonego śledztwa przedstawiono zarzuty 11 podejrzanym. Są wśród nich m.in. pracownicy urzędów gmin, starostwa, ośrodków doradztwa rolniczego oraz członkowie władz spółki prowadzącej gospodarstwo rolne. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, iż skutkiem przestępczego działania było wyłudzenie na szkodę Skarbu Państwa świadczeń pieniężnych oraz pomocy w naturze o łącznej wartości nie mniejszej niż 80.000 złotych.