Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP - podsumowanie półrocza
Data publikacji 13.07.2004
W pierwszym półroczu 2004 roku w województwie pomorskim wszczęto 2229 postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa o charakterze gospodarczym.
- 551 wszczętych spraw dotyczyło oszustw gospodarczych.
- 74 to fałszerstwa gospodarcze.
- Wszczęto 2744 postępowań w sprawach dotyczących fałszerstw o charakterze kryminalnym.
- Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu to 498 postępowań wszczętych.
- 519 spraw wszczęto z ustawy karno-skarbowej.
Wykrywalność tego rodzaju przestępstw w I półroczu br. to prawie 97 % (w ub. roku około 93%). Większość tych spraw stanowią sprawy wykryte dzięki intensywnej pracy policjantów pracujących w pionie do walki z przestępczością gospodarczą i są wynikiem ich własnej pracy.
Oto przykłady niektórych spraw prowadzonych przez Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku:
- Zatrzymanie mężczyzny, który za pośrednictwem agenta banku w Gdańsku usiłował wyłudzić kredyt hipoteczny w wysokości 325.000 zł. Z ustaleń policjantów wynika, że zeznanie podatkowe przedłożone w US przez zatrzymanego jest fałszywe.
- Zatrzymanie w jednym z gdańskich banków mężczyzny, który usiłował wyłudzić dla siebie kredyt bankowy, hipoteczny w wysokości 620.000 zł. na zakup nieruchomości.
- Zatrzymanie właściciela firmy ze Słupska, który w okresie od 18.09.2001 r do 13.01.2003 r wyłudził towary i usługi na szkodę, co najmniej czterech podmiotów gospodarczych z terenu kraju, dokonując zakupów towarów na przedłużony termin płatności. Zatrzymany mężczyzna nie uregulował należności w łącznej wysokości nie mniej niż 129.913 zł. Dokonywał on zakupów towarów z zamiarem nie uregulowania należności. Świadczy o tym m.in. to, że powyższych transakcji dokonywał już po zawieszeniu działalności w Urzędzie Skarbowym.
- Rozbito dwie grupy przestępcze, w tym jedną o charakterze międzynarodowym. Grupy te na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy dokonały wyłudzeń impulsów telefonicznych na kwotę około 8 000 000 zł na szkodę jednej z firm telekomunikacyjnych działających Polsce. Wyłudzeń dokonano w Gdańsku, Gdyni, Warszawie, Katowicach oraz w Wielkopolsce. Proceder polegał na sprzedaży zagranicznym firmom oferującym dodzwanianie się do Polski w technice YoIP, czyli telefonii internetowej, minut dostępu do sieci komórkowych poprzez operatora stacjonarnego. Sprawcy posługując się sfałszowanymi dokumentami tożsamości dokonywali zakupu upadających firm by następnie zawierać umowy o usługi telekomunikacyjne. Przeważnie był to zakres od 60 do 120 linii telefonicznych. Następnie wykorzystując komputer i oprogramowanie powodowali udostępnienie tych linii operatorowi zagranicznemu. Przeciętnie generowano dziennie ok. 25 000 połączeń do sieci komórkowych. Taka nielegalna rozmównica" działała do wymaganej płatności za pierwszą fakturę, czyli maksymalnie ok.40-50 dni co powodowało, że wysokość faktury wynosiła ok. 3 mln. zł. System działał praktycznie jak perpetum mobile" i nie potrzebował dozoru. W czasie gdy jedna z rozmównic" działała sprawcy przygotowywali następne w innych rejonach kraju. Aresztowano kilka osób. Prowadzone czynności doprowadziły do zminimalizowania strat operatorów telefonii stacjonarnej, zapobiegnięto przygotowanej do włączenia rozmównicy w Białymstoku.
- Zatrzymano na gorącym uczynku mężczyznę podejrzanego o to, że w okresie od 11.02.2004 r. do 04.03.2004 r. w Gdańsku wynajął mieszkanie, w którym zainstalował telefon na inne nazwisko i uruchomił impulsy telefoniczne na usługi audiotekstowe o numerach rozpoczynających się od prefiksu 0-700... (tzw. seks na telefon) czym doprowadził firmę telekomunikacyjną straty w wysokości około 30.652 zł. W toku prowadzonych czynności procesowych zabezpieczono mienie w wysokości 13.000 zł.
- Wraz z policjantami KPP w Nowym Dworze Gdańskim policjanci z PG KWP ujawnili w jednym z mieszkań 3560 szt. papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy oraz 5,5 l. alkoholu bez polskich znaków skarbowych akcyzy o łącznej wartości ok. 1.000 zł.